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Pen & Paper - Rollenspiel => Pen & Paper - Allgemein => Thema gestartet von: Joerg.D am 22.04.2004 | 18:36
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Anmerkung der Redaktion:
In diesem Thread werden rein fiktive Handlungen besprochen!
AXX
Hallo,
Mein Conpicy X Charakter ist auf recht dubiose weise zu 2.000.000 Dollar gekommen.
Wie wasche ich die Kohle so, dass sie legal wird?
Momentan ist Sie in einem Bankschließfach in Kanada gebunkert, doch wer will das schöne Geld nicht ausgeben?
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Da gbts viele Möglichkeiten. Die meisten sind recht aufwändig.
1. Man findet eine Bank, die keine Fragen stellt, in einem Land, das der Geldwäsche keine große Aufmerksamkeit schenkt. Da gründet man eine Scheinfirma, möglichst mit Strohmännern und -frauen, die Dich dann als Berater anstellt und Dir ein gutes Gehalt zahlt. Alternativ suchst Du Dir einfach ein schon bestehendes Unternehmen, das keine großen Skrupel hat.
2. Du machst ein paar Lottobuden auf, oder andere Geschäfte, die mit viel Bargeld operieren und deklarierst das Geld als Einnahmen.
3. Du suchst Dir einen Lotterieveranstalter, der Dich das Geld gewinnen lässt.
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Hallo Juhanito,
erste Anlaufstelle für ein solches Unterfangen dürften die freundlichen sizilianischen Familien sein.
Vielleicht bietet dir ein Hehler ja auch interessante Ware. Da ist allerdings die Gefahr gegeben das er dich mit heißer Ware linkt so wie du ihn mit dem Geld linkst. Zudem kann es manchmal preiswerter sein einen Profi für das Waschen zu bezahlen, sie oben.
In vielen Dritte Welt Ländern läßt sich auch schwärzestes Geld gegen Drogen und/oder Waffen erwerben. Diese Warenwiederum kann man gut los werden. Man muß nur aufpassen das man keinem auf die Füße tritt.
Gruß Jochen
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Tja Drogen habe ich noch genug :-).
Ich werde auch in Zukunft größere Summen waschen müssen, da ich meinen Lebensunterhalt mit dem verticken von Koks verdiehne.
Mit den Sizilianern will ich nicht so viel zu tun haben, da die Sich dann auch fragen, wo ich die Kohle herhabe.
Den Hehler meines vertrauens habe ich noch nicht gefunden und illegale Wahre könnte wieder Probleme nach sich ziehen, die ich nicht gebrauchen kann.
Geldwäsche, z.B über die Keyman Ilands hatte ich auch schon angedacht, aber dann muß ich immer mit der Kohle Fliegen und könnte dabei auffliegen. Immer mit meinen Powerboot da hinfahren ist auch zu teuer (2 V12 Lamborgini Motoren fressen Benzin wie blöd).
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Du armer reicher Mann ;D
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Naja, die Sizilianer oder Cosa Nostra, wie auch immer, verlangen einen Haufen Prozente, soweit ich weiß, wenn Du über sie das Geld wäschst. Portioniere es doch in kleinere Beträge und investiere es in den normalen Geldkreislauf (Aktien, Immobilien, vielleicht ein Häuschen in der Karibik...)
edit:
Muaha, wozu die Wikipedia doch wieder gut ist >:D
http://de.wikipedia.org/wiki/Geldw%E4sche
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Bei Aktien und Immobilien und so greifen die Gedwäschegesetze der USA aus dem Jahre 1988.
Sobald es um Summen geht, die Höher als 10.000 Dollar sind, wird eine Meldung an die Steuerbehörde gemacht.
Und alles in Kleinstsummen anzulegen würde zuviel Aufwand bedeuten.
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Dann lies Dir mal den Wikipedia-Artikel zu Geldwäsche durch...insbesondere das Stichwort Hawala ;)
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@ Morebytes
Das ist sehr gut!
Kann ich aber leider nicht gebrauchen, da wir als kleine Zelle agieren und möglichst wenig Leute einweihen wollen.
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Hmp. Dann würde ich mal mit Investitionsvolumen unter 10.000 anfangen...Kleinvieh macht auch Mist...oder Karl Lauer fragen, der ist Steuerfachwirt ;D
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Ich denke mir das jetzt mal so:
Ich schaffe die Kohle auf die Keyman Ilands und eröffne dort ein Konto.
Von dort überweise ich die Kohle dann offiziell in die USA, wo ich diese als Startkapital für eine Firma nutze.
Die Firma wird sich dann offiziell mit Sicherheit und Überwachungen beschäftigen.
Diese Firma kauft dann unsere Ausrüstung und nimmt meine zukünftigen Einnahmen, versteuert sie und legaliesiert Sie so.
Über die Firma kann ich dann unsere benötigte Hardware abschreiben und so zusätzlich Geld einfahren.
Klingt gut?
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Im Prinzip ja, wenn sich niemand fragt, wieso Du 2 Mios von einem Konto auf den Caymans bekommst. Da wird jeder Steuerfahnder hellhörig. ;)
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Ókay, ich dachte, Du wolltest nicht auf die Caymans :)
Lass die Firma von dort aus arbeiten, gründe sie also auf den Caymans oder Bahamas. Dann fragt Dich auch in den USA niemand, woher die 2 Millionen kommen.
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Sorry, dann habe ich mich unklar ausgedrückt.
Ich will nicht wegen jeder größeren Summe dort hin fahren.
Über die Firma legalisiere ich meine schwarzen Einkommen und da Sie Ihren Hauptsitz auf den Kaymans hat dürfte das noch weitere Steuerliche Vorteile mit sich bringen.
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Standardprozedur: Man eröffne über die ganze Welt verteilt Briefkastenfirmen. Das Geld wird nun auf ein schweizer Nummernkonto eingezahlt. Nun wird mit diesem Geld zwischen diesen Firmen gehandelt. Dies läuft elektronisch ab, jede Summe wird mindestens fünfmal verschoben. Am Ende landet das Geld entweder auf einem weiteren Nummernkonto oder bei mehreren Firmen, die dir gehören.
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Leute ihr gebt hier Tipps für die Ausübung einer Straftat.
Wollte ich nur mal anmerken.
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@LeRat
Die werd ich mir auch alle merken... wenn ich denn mal 2 Mio. € Schwarzgeld habe. ~;D
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Leute ihr gebt hier Tipps für die Ausübung einer Straftat.
Wollte ich nur mal anmerken.
Tipps die man in so ziemlich jedem Mafia-Film, Thriller, Roman und sonstigen Medien legal nachlesen kann ::) Darüber zu reden bedeutet noch lange nicht es auch zu machen, oder? ::)
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Zumal Ludovicos Einwand da durchaus richtig ist - ich geh einfach mal davon aus, daß kein Mitglied dieses Forums überhaupt Bedarf an Geldwäsche hat.
Und falls doch jemand mit solchen Summen hantieren muss: Belastet Euch nicht damit! Gebt es einfach mir ;)
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Leute ihr gebt hier Tipps für die Ausübung einer Straftat.
Wollte ich nur mal anmerken
Ja klar, schließlich spiele ich einen Kriminellen!
Solche Leute begehen Straftaten >:D
Außerdem könnt eman mit keinem der Tips ohne richtige Änwälte und Kohle nix anfangen.
Da ich leider Privat keine 2.000.000 Dollar habe muß also weiter von so etwas träumen.
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Zum Thema:
Ich sehe es so:
Wer in New York Koks an die Elite vertickt, der kommt nicht um die Mafia herum.
Das ist genauso, als wenn man illegale Boxkämpfe in London veranstalten will. Da kommt man auch nicht um Brick Top herum. ~;D
Wenn man schon so oder an die Gebühren berappen muß, dann kann man auch gleich das Geld von denen waschen lassen.
Insgesamt dürften dann die Gebühren je nach Geldmenge (je mehr, je schwieriger) zwischen 25% und 30% liegen.
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@Ludivico
Der Koksmarkt ist nicht in den Hände´n der Mafia, sondern wird von den Kolumbianern beherrscht.
Die sind eine ganze Ecke härter als die Mafiosis.
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Okay, dann halt die Kolumbianer.
Zumindest kommt man am organisierten Verbrechen nicht vorbei.
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Käuf Dich ein Gründstück im Süden-läß Dich ein Villa drauf bauen - verkäufts mit viel Gewinn als Fierma - zahlst 3% Steuern - und shon bisst richtiges Investor mit Betrieb und ohne kriminell -
geht shon von 100.000 döllahr - mehr is besser - ich weis.
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Wir hatten in Vampire mal ein ähnliches "Problem" - wir haben dann ein Casino aufgemacht. Da fallen überzählige Millionen nicht sonderlich auf... ;)
Alternativ wäre eine Kette Ramschläden oder chinesischer Restaurants ein sehr probates Mittel... ;)
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Leute ihr gebt hier Tipps für die Ausübung einer Straftat.
Wollte ich nur mal anmerken.
Wir planen fast jede Woche eine Straftat...hey, ich glaube, jeder hier hat schon mal eine geplant und davon gesprochen, oder? Stichwort Shadowrun o.ä. ;)
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Leute ihr gebt hier Tipps für die Ausübung einer Straftat.
Wollte ich nur mal anmerken.
Ja, laßt uns lieber wieder über das abmetzteln unsere Gegner reden ::)